今年全球加密货币交易所龙头币安(Binance)在美国面临多项法律指控,分别于 3 月和 6 月遭到美国期货商品交易委员会(CFTC)和美国证券交易委员会(SEC)起诉。
此外路透自去年以来也多次爆料,美国司法部早在 2018 年就开始调查币安,重点涉及 Binance 是否违反美国反洗钱法和国际制裁规定。知情人士当时透露,检察官已掌握可以起诉币安和执行长赵长鹏(CZ)等高层的相关证据,但内部对起诉与否存在分歧。
Semafor 也在 8 月报导称,司法部正考虑对币安提出诈欺指控,但担忧此举恐引发币安出现如导致 FTX 破产的恐慌挤兑潮,使消费者蒙受金钱损失,因此正在考虑其他选项,像是罚款、缓起诉或不起诉协议。
彭博:美国司法部与币安谈判以 40 亿美元和解
如今事件又有最新进展,据彭博今(21)日引述知情人士透露,美国司法部正在与币安谈判一项协议,要求币安支付 40 亿美元,以解决美国司法部对其多项刑事违法行为的调查,但其创办人赵长鹏仍可能在美国面临刑事指控,这项拟议解决方案最快可能在本月底发布。
目前拟议方案公布的具体时间、以及架构和具体费用尚不清楚。不过如果币安真的支付 40 亿美元,那将成为加密货币刑事案件中,有史以来最大的罚款之一。
三名知情人士表示,这项协议旨在达到一种平衡,使币安能够继续运营,而不是冒著让币安崩溃的风险,从而给市场和加密货币投资者带来负面影响。
币安寻求缓起诉
另一位知情人士则表示,币安一直在寻求最大限度地减少在任何和解中的风险,包括推动缓起诉协议(Deferred Prosecution Agreement,简称:DPA)。
如果双方达成缓起诉协议,只要该公司符合协议规定的条件,司法部就不会起诉,这些条件通常包括支付巨额罚款并同意详细陈述其不当行为的事实,并将建立一个流程来监控公司的合规情况。
其中一位知情人士表示,司法部正持续调查币安是否确实遵守国际制裁规定,例如美国对伊朗和俄罗斯的制裁,以及是否成为为哈玛斯提供资金的交易管道。
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BNB 一度跳涨超 9%
在传出币安正与司法部谈判换取和解的消息后,币安 BNB 今日最大涨幅一度高达 9.23%,最高涨至 266.86 美元,截稿前报 258 美元,近 24 小时上涨幅度缩窄至 4.5 %。
对此消息,加密创投公司 Castle Island Ventures 创始合伙人 Matt Walsh 对币安前景表达乐观看法:
「包含监控条款的和解可能是一种妥协,可以保护投资者,并允许币安选择向更加制度化和合规的未来方向发展。」