香港警方在 25 日宣告破获加密货币交易平台 HOUNAX 涉嫌诈骗案,HOUNAX 以高回报为饵,通过交易平台吸引投资者,但最终投资者连本带利都无法取回,截至 25 日,港警接获 131 名受害者报案,涉诈金额达 1.2 亿港元。
Hounax 网站目前已无法显示,Facebook 已移除,但手机 APP 仍可下载。Hounax 网站先前曾谎称,公司投资方包括美国虚拟货币交易所 Coinbase、红杉资本(Sequoia)、高盛(Goldman Sachs)等,合作伙伴包括以太坊(Ethereum)、波场(Tron)及 Cardano 等。
香港证监会在 26 日表示,已接获 15 宗相关投诉,受害人亦已向警方报案,自从接获投诉后,留意到平台的活动可疑,因而将平台列入「无牌公司及可疑网站」名单,但涉事平台未经监管、未获证监会发牌,当局无权暂停平台运作。
香港证监会还表示,当局已透过早前推出的机制,就 HOUNAX 事件与警方进行情报交流,调查工作仍然继续。
吴杰庄接获 5 宗求助、损失金额近 1000 万港元
「反诈骗大联盟」召集人、香港立法会议员吴杰庄则在 26 日透露,他自本月中开始,陆续接获大约 5 宗受害者求助,每宗损失金额涉及几十万,总损失金额近 1000 万港元。
香港立法会议员吴杰庄则表示,已接获 5 宗受害者求助,总损失金额近 1000 万港元,
据受害者反映,会被要求下载手机 APP 进行投资,初期会看到有赚钱,但想取回资金时,骗徒会声称资产被反洗钱部门调查,需冻结帐户,还会谎称牵涉投资者和家人的银行帐户,需缴交检验资金才可提款,金额是帐户资金的 3% 至 30% 不等,投资者向平台投资的那一刻起,资产已化为乌有。
吴杰庄指出,依照香港证监会的香港虚拟资产服务商(VASP)发牌制度,自今年 6 月 1 日起,在港经营虚拟资产交易平台必须申请牌照,但设有 1 年宽限期,这让骗徒得以在这段空窗期内,以声称虚拟资产交易所的愰子进行诈骗。
吴杰庄建议,监管机构未来几个月应与警方加强合作,主动留意甚至封锁香港市民高机会接触到的可疑平台,公布相关平台名称,并可借鉴中国境内做法,主动推出官方手机 APP,侦测可疑网站和软体,当收到可疑连结时自动弹出提示讯息,提醒市民避免受骗。
江玉欢轰证监会行事被动
与此同时,香港立法会议员江玉欢表示,Hounax 在 1 日就被香港证监会列入「无牌公司及可疑网站」名单上,但名单上的公司很多,有如叫市民「自求多福」,她质疑香港证监会在事件中角色被动,未及时封锁相关公司网页,担心有更多不法份子利用虚拟资产交易平台发牌制度冷静期行骗。