美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今（14）日宣布，与总部位于旧金山的加密货币发行和融资平台 Coinlist 就明显违反美国对俄罗斯制裁行为达成和解。
Coinlist 同意支付 1,207,830 美元的罚款，以解决因在 2020 年 4 月～2022 年 5 的两年期间，代表克里米亚的居民处理 989 笔、总计 1,252,280 美元的交易而衍生的民事法律责任。
Coinlist 因克里米亚踩雷
OFAC 指出，尽管 CoinList 在期间制定了合规程序，但其客户筛选程序无法识别出那些将居住国指定为俄罗斯，但在开户时提供了克里米亚地址的客户。克里米亚是原属于乌克兰的争议领土，在 2014 年被俄罗斯并吞，欧美国家也因此事件对克里米亚与俄国实施国际制裁。
此外，OFAC 也表示，适用于此案的最高的民事罚款高达 3.27 亿美元，但因 Coinlist 违规行为不算严重，且后续积极配合调查并实施多项补救措施，因此最终罚款金额并不高。
至截稿前，CoinList 并未就此事作出官方回应。
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OFAC 紧盯加密货币金流
值得一提的是，近年，陆续出现加密货币公司被 OFAC 指控涉嫌「违反制裁」，包括在 2021 年付 50 万美元罚款换取和解的加密支付公司 BitPay。而在上月缴交 43 亿美元与美国司法部达成历史性和解协议的币安（Binance），其中也有 9.8 亿美元罚金是为解决 OFAC 关于违反美国反洗钱和制裁规定的指控。
除了中心化公司，OFAC 也伸手到 DeFi 领域，去年以来已向混币协议 Tornado Cash、 Sinbad 实施制裁， 显见未来加密货币产业在合规之路上，如何落实反洗钱将是亟需解决的课题。
