动区先前曾报导《加密货币诈骗新招》黑道拐到「台北餐厅」推销储值卡，百名银发族被害逾2亿元 》，案件中台北的天道盟孙姓男子，涉嫌在大台北开设三间结合加密货币交易的复合式餐饮店，在网路上吸引被害者到店内用餐，再推销「加密货币储值卡」却实施诈欺。
孙嫌被捕时还辩称，自己是合法经营店面，对于有破百名受害者、诈骗金额高达新台币2亿元毫不知情，扭曲说法当下遭到台湾VASP公会筹备小组声明驳斥，要合法经营加密货币相关交易业务，必须先遵循《虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法》完成防洗钱声明并经金管会证期局列入名单内，方属于合法合规的虚拟通货业者。
VASP公会筹备小组声明
针对近日有不肖集团诈骗民众泰达币后，坚称其交易均属合法合规一事，并非事实。为利产业未来正向发展，并杜绝不法集团与不肖业者，本筹备小组特发声明，澄清如下：
- 现行法令下，得进行「合法合规」交易之虚拟通货平台及交易业者，仅限于依《虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法 》完成洗钱防制法令遵循声明，从而经金融监督管理委员会（下称金管会）证券期货局公告载于《已完成洗钱防制法令遵循声明之虚拟通货平台及交易业务事业名单》内者。台湾 VASP 公会成员亦同限于完成上开洗钱防制法令遵循声明之业者。
- 开设实体店面者不代表即属合法合规之虚拟通货平台及交易业者。是否合法合规，仍以是否完成前述洗钱防制法令遵循声明而定。目前已经营实体店面，并且完成洗钱防制声明之业者与品牌名称，包括：现代财富科技（MaiCoin）、王牌交易所（ACE）、尹天下（CoinWorld）、鸿朱（HzBit）、夏和（COINSHA）等。
- 依据金管会《管理虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）指导原则》，个人币商为从事虚拟资产业务，而向金管会申报洗钱防制法令遵循之声明者，须符合之要求与其声明之内容和品质，须与法人组织相当。意即，个人币商也须名列于金管会公告之《已完成洗钱防制法令遵循声明之虚拟通货平台及交易业务事业名单》，方为合法合规。
- 依据金管会《管理虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）指导原则》，境外虚拟通货平台业者，非经依公司法办理登记，并向金管会办理完成洗钱防制法令遵循之声明者，不得于我国境内或向国人进行业务招揽。坊间实体店面常见自称为「某海外交易所认证币商」，并进行业务招揽，惟此仅代表该币商与该交易所有合作关系，若未符合上开要件，仍非合法合规业者。
- 台湾 VASP 公会筹备小组依金管会《管理虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）指导原则》推动成立同业公会，须为《已完成洗钱防制法令遵循声明之虚拟通货平台及交易业务事业名单》内者，方可申请成为公会之会员。
《已完成洗钱防制法令遵循声明之虚拟通货平台及交易业务事业名单》在此。
法官判例惹议
先前，台南地方法院在侦查一宗涉及 USDT 的诈骗案时，发现该案中的诈骗集团核心成员向其他团队成员发送了指导文件，教导他们如何在接受警察和检察官讯问时应对。据此，地检署认为存在串证的可能，并向法院申请对11名嫌疑人进行羁押禁见。
在该案中，受害者购入了 USDT 并依照诈骗集团指示存入加密钱包，转移到一个特定的投资平台。当他们想要提取资金时，才惊觉自己被骗。此案至少有10人受害，涉及金额高达新台币数百万元。
然而，台南地方法院决定让这11人无需提供保证金即可释放，法官的理由是「站在公司经营立场，考量长期营运顺利，要求职员之间学会谨慎应对，是合情合理的事，因此将人全部无保释放」。这一决定让检方感到意外，并选择提起上诉。台南高等法院于1日受理此案，认定上诉有合理依据，撤销了地院的原始裁决并将案件发回重新审理，预计在20日重新开庭。
VASP公会也针对该案评论，法官可能忽略的是，该诈骗集团经营虚拟通货交易实体店面，并未跟金管会完成登记，系违法经营。
